دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

 لشركة إعادة التأمين العربية

 يدعو مجلس إدارة شركة إعادة التأمين العربية السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية في فندق انتركونتيننتال – سيتي ستار بالقاهرة – جمهورية مصر العربية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق 15/5/2022. وفي حال عدم توافر النصاب في هذا الموعد تعقد الجمعية العمومية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية له، ويعتبر إجتماعها التالي صحيحا مهما كان عدد الأسهم الحاضرة و/أو الممثلة استنادا إلى المادة (46) من النظام الأساسي للشركة.

 جدول الأعمال

 1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 بموجب المادة (43) من النظام الأساسي للشركة.

 2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات المستقل بشأن الحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021 بموجب المادتين (43 و57) من النظام الأساسي للشركة.

 3- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2021، على ضوء أي استفسارات تطرح على إدارة الشركة بموجب المادتين (43 و48) من النظام الأساسي للشركة.

 4- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن ادارتهم للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2021.

 5- تخصيص الأرباح بموجب المادتين (43 و59) من النظام الأساسي للشركة.

 6- تحديد مخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2022.

 7- تعيين مدقق حسابات مستقل وتحديد أتعابه بموجب المادة (43) من النظام الأساسي للشركة.

 يحق لجميع المساهمين أن يطلعوا في مركز الشركة قبل عشرين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية، على المستندات المتعلقة بجدول الأعمال تبعا لأحكام المادة (37) من النظام الأساسي للشركة.

                                                                    رئيس مجلس الإدارة

                                                                     خلدون بكري بركات