Invitation to Attend the Ordinary and Extraordinary General Assembly
يدعو مجلس إدارة شركة إعادة التأمين العربية السادة المساهمين لحضور إجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية في فندق أرجان، الروشة، ببيروت - لبنان في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم السبت الموافق 14/11/2020. وفي حال عدم توافر النصاب في هذا الموعد تعقد الجمعية العمومية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية له، ويعتبر إجتماعها التالي صحيحا مهما كان عدد الأسهم الحاضرة و/أو الممثلة استنادا إلى المادة (47) من النظام الأساسي للشركة.
أولا: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 بموجب المادة (44) من النظام الأساسي للشركة.
2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات المستقل بشأن الحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 بموجب المادتين (44 و58) من النظام الأساسي للشركة.
3- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2019، على ضوء أي استفسارات تطرح على إدارة الشركة بموجب المادتين (44 و49) من النظام الأساسي للشركة.
4- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن ادارتهم للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2019.
5- تخصيص الأرباح بموجب المادتين (44 و60) من النظام الأساسي للشركة.
6- تحديد مخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2020.
7- تعيين مدقق حسابات مستقل وتحديد أتعابه بموجب المادة (44) من النظام الأساسي للشركة.
ثانيا: فور الانتهاء من أعمال جلسة العمومية العادية تعقد الجمعية العمومية غير العادية وفي حال عدم توافر النصاب في هذا الموعد تعقد خلال الأربع والعشرين ساعة التالية له، ويعتبر إجتماعها التالي صحيحا مهما كان عدد الأسهم الحاضرة و/أو الممثلة استنادا إلى المادة (47) من النظام الأساسي للشركة.
للنظر في جدول اعمالها على النحو الاتي:
1- تمديد مدة الشركة استناداً إلى المادة (50- بند رقم 5) من نظامها الأساسي.
2- تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.
3- تفويض المدير العام بجميع الصلاحيات لإجراء معاملات النشر والايداع وتسجيل المحضر
يحق لجميع المساهمين أن يطلعوا في مركز الشركة قبل عشرين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية، على المستندات المتعلقة بجدول الأعمال تبعا لأحكام المادة (37) من النظام الأساسي للشركة.
رئيس مجلس الإدارة
خلدون بكري بركات